Мелкумян Кристина Славиковна - аспирант Кафедры мировых политических процессов МГИМО МИД России
Москва
Ms Kristina Melkumyan - Ph.D. Student, Department of World Political Processes, MGIMO University
Moscow, 119454
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вырабатывает международные стандарты по противодействию финансированию терроризма и критерии оценивания национальных юрисдикций на предмет соответствия им. В своей работе ФАТФ сталкивается с рядом проблем, которые проистекают как из организационной структуры, так и из практик ее деятельности. Их проблематизация и систематизация представляются основными задачами настоящей статьи. Как и другие международные институты, ФАТФ ограничена мандатом, который может быть расширен или продлен только по решению государств-членов. Такое положение негативно сказывается на ресурсе автономного действия Группы и ведет к коллизиям при оценивании национальных юрисдикций. Один из главных критериев отнесения государства к разряду некооперативных – несоответствие юрисдикции антиоффшорным рекомендациям организации. Последние в первую очередь наносят ущерб экономикам малых оффшорных стран в отсутствие разработанной программы формирования альтернативных источников дохода для них. Между тем ряд развитых стран (например, Великобритания и Швейцария), являющихся оффшорными центрами, до сих пор ни разу не числились в списках некооперативных государств ФАТФ. Наиболее явно проблема двойных стандартов Группы проявляется при сравнении её отношения к развитым и развивающимся странам. Внедрение стандартов организации во многом зависит от эффективной деятельности региональных групп (РГТФ), сотрудничество с которыми остается ограниченным, в том числе в тех частях мира, в которых располагаются основные источники финансирования террористической деятельности. Одним из камней преткновения на пути сотрудничества с РГТФ остается отсутствие у ФАТФ инструментов, позволяющих ей привлекать к своей работе экспертов региональных групп в обязательном порядке, а также влиять на их деятельность путем наложения санкций.
Despite the significant contribution of the Financial Action Task Force (FATF) to the combat against transnational money laundering and terrorist financing, the group faces a number of challenges that stem from both the organizational structure and activities of the FATF. The aim of the current article is to systematically assess existing limitations and drawbacks, related to its lack of institutionalization as well as dependence on Member-States. This analysis demonstrates extent to which governments of developed nations could utilize FATF in their interests, while the developing countries pay major costs of its operation.
As FATF is limited by mandate, which has to be extended by Member-States regularly it enjoys limited independence and pursues a contradictory approach in assessing money laundering and terrorism financing. One of the main criteria for assigning a state to the category of "non-cooperative" appears to be non-compliance of jurisdictions with the anti-offshore Recommendations, which primarily affect the economies of small countries, without providing them alternative sources of income. Meanwhile, a number of developed countries such as the UK and Switzerland, being offshore centers and non-compliant with the same regulations, have never been on the FATF black lists. These examples prove double standards in the activities of the Task Force.
Implementation of the international standards greatly depends on the effectiveness of the FATF-style regional bodies (FSRBs), but the level of cooperation between them and FATF is not that high, particularly in the regions that are most vulnerable to terrorist financing. One of the stumbling blocks on the way of cooperation with the FSRBs appears to be the lack of FATF tools that would enable it to make experts of the FSRBs take an active part in the FATF work, as well as to influence their activities through such measures as sanctions.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.