Вызовы и противоречия деятельности ФАТФ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вырабатывает международные стандарты по противодействию финансированию терроризма и критерии оценивания национальных юрисдикций на предмет соответствия им. В своей работе ФАТФ сталкивается с рядом проблем, которые проистекают как из организационной структуры, так и из практик ее деятельности. Их проблематизация и систематизация представляются основными задачами настоящей статьи. Как и другие международные институты, ФАТФ ограничена мандатом, который может быть расширен или продлен только по решению государств-членов. Такое положение негативно сказывается на ресурсе автономного действия Группы и ведет к коллизиям при оценивании национальных юрисдикций. Один из главных критериев отнесения государства к разряду некооперативных – несоответствие юрисдикции антиоффшорным рекомендациям организации. Последние в первую очередь наносят ущерб экономикам малых оффшорных стран в отсутствие разработанной программы формирования альтернативных источников дохода для них. Между тем ряд развитых стран (например, Великобритания и Швейцария), являющихся оффшорными центрами, до сих пор ни разу не числились в списках некооперативных государств ФАТФ. Наиболее явно проблема двойных стандартов Группы проявляется при сравнении её отношения к развитым и развивающимся странам. Внедрение стандартов организации во многом зависит от эффективной деятельности региональных групп (РГТФ), сотрудничество с которыми остается ограниченным, в том числе в тех частях мира, в которых располагаются основные источники финансирования террористической деятельности. Одним из камней преткновения на пути сотрудничества с РГТФ остается отсутствие у ФАТФ инструментов, позволяющих ей привлекать к своей работе экспертов региональных групп в обязательном порядке, а также влиять на их деятельность путем наложения санкций.

1. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Юриспруденция, 2010. 366 с.

2. Капустин В.В., Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Синянский С.А. Отмывание грязных денег. Международные и национальные системы противодействия. Киев: Юстиниан, 2003. 544 с.

3. Мелкумян К.С. ФАТФ в противодействии финансированию терроризма (специфика подхода) // Вестник МГИМО-Университета. 2014. №1. С. 88 – 96.

4. Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: дис. ... канд. юр. наук : 12.00.10. Москва, 2010. 167 л.

5. Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма : дис. канд. юр. наук : 12.00.08. Екатеринбург, 2010. 184 л.

6. Хаминский Я.М. Международно-правовые меры противодействия финансированию терроризма: На примере ФАТФ : дис. канд. юр. наук : 12.00.10. М.: 2004. 158 л.

7. Шкуркин В. Борьба с отмыванием денег в международных практиках // Международные процессы. 2007. Т. 5. №1(13). С. 93-100.

8. Fossen A. Money Laundering, Global Financial Instability, and Tax Havens in the Pacific Islands // The Contemporary Pacific. 2003. Vol. 15 (2). P. 237-275.

9. Goodgame P. The Globalists and the Islamists: Fomenting the “Clash of Civilizations” for a New World Order. The Muslim Brotherhood – The Globalist’s Secret Weapon // Letters of Fire / Ed. by M. Sunstar. 2007. URL: http://reference.kfupm.edu.sa/content/l/e/letters_of_fire_[volume_vii]_85637.pdf

10. Ring D.M. What’s at Stake in the Sovereignty Debate?: International Tax and the Nation-State // Virginia Journal of International Law. 2008. Vol. 49. No. 1. P. 155-233.